就算他们用的是一个皮包公司,可是这钱的去处和来处总不会作假。顺着这个线索查下去,警方果然锁定了三十多个问题账号。而这些账号的拥有者,都是住在鸿运巷附近的芒城本地人。将这些人全部带到局里一问话,他们交待说去年的时候,儒雅书店的老板阚小朋找到他们,说使用他们的证件帮忙办几张空卡,每个月给两百块钱的使用费。由于阚小朋一向老实稳重,再加上贪图这点儿小利,他们就答应了。
柳南禾梳理了一下资金链条。玩家将钱冲进赌博软件的账户,这个皮包公司的账户马上将资金分批转移到下线的卡内,然后再通过网络购物的方式将这笔资金合法化。
他们所用的网络购物,即购买各种奢侈品,以此来伪造交易流水。黄兰英身上的首饰和名贵包包,便是由此得来。除了十几例消费是实际的购买行为之外,其他的交易全部是刷单。资金这么一倒腾,变成了明明白白的合法收入,也规避了银行方面的例行排查。
将购买方的账户资料筛除过后,剩余的都是这些资金的流向账号。经过排查,柳南禾终于明白为什么朱剑锋说涉案金额超过十几亿了。因为光他初步筛选出来的几个账号,资金流水就超过了三个亿。其中一个账号柳南禾印象特别深刻,它的主人是前两年已经去世了的老军人吴茂生。
柳南禾的目光落在了这个名字上。一个死了两年的人,他的银行卡居然还在正常使用,甚至上个礼拜还有一笔一百七十万的流水记录,这到底是怎么一回事?方雅雅跟相关银行方面做了对接,银行回复说他们已经注意到了这个情况,正在往银监会、金融办上报,一旦有结果,即刻反馈给警方这边。
柳南禾苦笑道:“他们的效率太低了,等他们查询清楚,黄花菜都凉了。”
方雅雅道:“那怎么办?这些账号现在还在正常使用,说明外头还有人操控着。”
柳南禾道:“既然最让我们想不通的是吴茂生这个人,我们就去查查他,看看到底是怎么回事。”
方雅雅将吴茂生的个人档案全部拷贝了一份,在众人面前讲了一遍。原来在几年之前,这位老军人只办理过一张储蓄卡片,还是农村信用社的。芒城民政部门下发的军人补助款,考虑到他的年纪过大,都是派专人送到他家里。
他的家庭关系也很简单,只有两个女儿,全部远嫁在外地。自从老人死后,女儿女婿从来没有回来过。柳南禾将这些资料记在脑中,决定亲自开车到吴茂生所在的村庄去调查一番。既然对方宁愿冒险用一个死人的账号,说明其中一定有什么暗藏的线索。
刚走到门口,秦一燕就跟着出来了。柳南禾道:“你这是干嘛去?”
秦一燕道:“去城厢乡吴庄村。”
吴茂生生前的住址就是城厢乡吴庄村。柳南禾笑道:“我去查案,你跟着去郊游啊?”
秦一燕道:“我想避开我小舅舅而已。”
柳南禾无奈的点点头,道:“万一以后你小舅舅给我穿小鞋,你可记住了,都是你的锅。”
秦一燕面无表情的说:“那我不管,你自求多福。”
两人上了宝马车,柳南禾将郭京安的手枪拿出来,放在秦一燕面前。秦一燕皱了皱眉,却什么话也没说。柳南禾道:“你枪法应该比我好吧?我可是全局出了名的睁眼瞎,还是你拿着吧。”
秦一燕也不客气,将手枪别在了腰上。
白色的宝马车驶出市局,几分钟后,一辆警车也跟了出来。开车的人是方雅雅,副驾驶上坐着迟伟。原来柳南禾的车子离开了市局,朱剑锋和谢和平便猜到了他们的用意,生怕他们遇到什么危险,这才叮嘱迟伟和方雅雅追了上去。
花费了大约半个小时的时间,终于来到了城厢乡吴庄村。村子是华北平原上最常见的农村村落,大多数房屋都是简单的院子平房。有些家境好一些的村民盖了两层的楼房,可整体的布局和架构依然朴素而简约。
村里道路的两旁大多都是杨树和桐树,此刻叶子已经开始泛黄